Уголовное дело по 172 статье УК РФ возбуждается в том случае, если организация ведет незаконную банковскую деятельность. Формально это значит, что осуществление банковской деятельности ведется без лицензии. Фактически же подобная норма применяется, если юридическое лицо использует различные «серые» схемы с целью «обналичивания» денежных средств, полученных нелегальным путем.

Чаще всего обвиняемым владельцам такого бизнеса инкриминируется целый ряд уголовных статей: помимо ст. 172 УК РФ, могут быть вменены ст.ст. 159, 160, 210 УК РФ и т.д. Наказание за подобное преступление является весьма суровым, т.к. его совершение причиняет вред не только гражданам, но и экономике государства в целом. Именно поэтому при проведении проверки или возбуждении уголовного дела по 172 ст. УК РФ, стоит воспользоваться услугами квалифицированного адвоката, а не пытаться защититься от обвинения самостоятельно.

Незаконная банковская деятельность: что это

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ для получения права на выполнение банковских операций (например, приема наличных денежных средств, открытия расчетных счетов для физических и юридических лиц, кассовое обслуживание клиентов и пр.), кредитная организация должна получить соответствующую лицензию.

Выдает такие лицензии Банк России только после государственной регистрации юридического лица и оплаты им 100% от объявленной суммы уставного капитала.

Сам факт неполучения юридическим лицом такой лицензии еще не является основанием для возбуждения дела. Проблемы с законом Российской Федерации возникают в том случае, если организация, не имеющая специального разрешения на ведение банковской деятельности, все-таки ее осуществляла. При этом обязательным условием для того, чтобы возбудить уголовное дело о незаконной банковской деятельности, является:

  • причинение крупного ущерба третьим лицам или государству;
  • получение дохода в крупном (превышающем 2 250 тыс. рублей) или особо крупном (превышающем 9 000 тыс. рублей) размере.

  • Виды наказаний за совершение преступления пост. 172 УК РФ

    Санкция, предусмотренная ст. 172 УК РФ, заключается в привлечении осужденного лица к следующим видам ответственности (см. таблицу 1):

  • Как избавиться от преследования по ст. 172 УК РФ

    Детальный анализ приведенного выше разбора положений ст. 172 УК РФ позволяет сделать вывод: чтобы «развалить» дело, достаточно доказать, что размер причиненного деятельностью организации ущерба не является крупным.

    Однако на практике это сделать не так-то просто: следователь, а за ним и прокурор будут досконально изучать каждый эпизод деятельности организации, чтобы включить его в дело в качестве доказательства виновности. Задачей правозащитника при этом становится поиск опровержения таких доказательств, а также предоставление свидетельства о недопустимости их использования в ходе процесса.

    Адвокат по уголовным делам, возбужденным по 172 ст. УК РФ, может выбрать стратегию защиты, направленную на:

    • полное снятие обвинений с учредителя организации в связи с отсутствием состава преступления;
    • применение более мягкого наказания к обвиняемому (например, замена наказания условным или снижение размера штрафа на основании изменения суммы причиненного ущерба с особо крупной на крупную).
    • переквалификацию преступления на иную статью Уголовного кодекса или вывод его из уголовного-правового поля, например, в административное.

  • Услуги адвоката по делам, возбужденным по ст. 172 УК РФ

    В перечень услуг, оказываемых юристом при защите интересов лица, создавшего организацию для выполнения незаконных банковских операций, входит:

    • выезд к клиенту сразу же после выдвижения против него обвинения;
    • предварительная оценка обстоятельств сложившейся ситуации;
    • предварительное консультирование подзащитного;
    • посещение клиента в СИЗО, ИВС или месте нахождения под домашним арестом;
    • сопровождение клиента в ходе проведения допросов и следственных экспериментов;
    • содействие в изменении меры пресечения, выбранной для обвиняемого;
    • изучение материалов дела на предмет их соответствия нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
    • проверка объективности и законности доказательств виновности подзащитного, представленных следствием;
    • проведение собственного расследования;
    • поиск доказательств невиновности клиента;
    • инициирование проведения дополнительных экспертиз и допросов свидетелей;
    • обжалование действий представителей органов предварительного следствия;
    • формирование стратегии защиты интересов обвиняемого;
    • представление интересов подзащитного на всех стадиях судебного процесса;
    • составление и подача жалоб и ходатайств;
    • обжалование приговора, вынесенного судом, в вышестоящих инстанциях, и защита интересов клиента в ходе дальнейших разбирательств.

    Вы можете воспользоваться любой из перечисленных выше услуг в отдельности или обратиться за оказанием помощи по уголовному делу в полном объеме. Второй подход является более эффективным – адвокат ведет дело от начала и до конца, что позволяет ему разработать собственную стратегию защиты и придерживаться ее в ходе работы с клиентом.

Сколько стоят услуги адвоката по ст. 172 УК РФ

Сфера экономических преступлений заслуженно считается одной из самых сложных областей уголовного права. Помимо профессиональных навыков в области уголовного права и процесса, правозащитник должен обладать знаниями основ экономики в целом и банковской деятельности в частности.

Стоить дешево работа такого специалиста не может априори, поэтому если адвокат предлагает Вам помощь за смешную сумму, стоит задуматься о том, какого результата он сможет добиться. Не стоит экономить на правозащитнике, ведь в случае неудачного исхода дела Вы можете лишиться свободы или заплатить огромный штраф, размер которого не сопоставим с гонораром квалифицированного адвоката.

Стоимость услуг адвоката зависит от:

  • сложности дела;
  • срочности оказания помощи;
  • объема предоставляемых услуг;
  • наличия или отсутствия обстоятельств, позволяющих квалифицировать деяние по смежным статьям УК РФ.

Как воспользоваться помощью адвоката

Получить предварительную правовую консультацию, а также заключить договор на юридическое обслуживание можно в офисе адвокатского бюро в Москве. Оставить заявку на встречу с адвокатом можно по телефону (его номер указан в разделе «Контакты») или по электронной почте.

Получить консультацию








Отзывы

Стоимость услуг

Адвокат по должностным преступлениям

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Адвокат по экономическим преступлениям

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Адвокат по ст. 174 – Легализация (отмывание) денежных средств

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Адвокат по ст. 172 – Незаконная банковская деятельность

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Адвокат по взяткам

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Адвокат по мошенничеству

от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Наши преимущества

1147 дел выиграно в пользу клиентов

Hover Box Element

470 млн.руб. вернули нашим клиентам

Hover Box Element

100% довольных клиентов

Hover Box Element

Истории успеха

Защита интересов потерпевшей по делу об убийстве

Истории успеха

Защита интересов потерпевшей по делу об убийстве

В бюро обратилась гражданка Е., признанная потерпевшей по делу об убийстве. На момент обращения дело рассматривалось в суде. Дело осложнялось наличием родственных связей подсудимого с высокопоставленными чиновниками. Рассмотрение было приостановлено с связи с нахождением подсудимого на лечении. Обращением в больницу было установлена фиктивность справки о нахождении подсудимого на лечении. Было написано заявлении о фальсификации следователем...

Подозрение по ч.3 ст. 158 УК РФ и прекращение уголовного дела на стадии следствия

Истории успеха

Подозрение по ч.3 ст. 158 УК РФ и прекращение уголовного дела на стадии следствия

В бюро обратился гражданин Н., подозреваемый по ч.3 ст. 158 УК РФ. После изучения материала уголовного дела, были установлены нарушения порядка сбора основных доказательств, уголовное дело было прекращено на стадии следствия.

Обвинение в хранении и сбыте наркотических средств по ч.3 ст.228.1 УК РФ

Истории успеха

Обвинение в хранении и сбыте наркотических средств по ч.3 ст.228.1 УК РФ

В бюро обратилась гражданка С., обвиняемая в хранении и сбыте наркотических средств по ч.3 ст.228.1 УК РФ. На момент обращения дело слушалось в Савёловском суде г. Москва. В результате работы адвоката, государственный обвинитель прислушался к доводам ходатайства защиты и отказался от обвинений в части сбыта. По обвинению в наиболее тяжком деянии С. была оправдана.

Читать все истории успеха

Вопросы и ответы

Если мужчина дал большую сумму денег без расписок, но со свидетилями и на эти деньги была купленна квартира. Квартира оформленна на мою мать и дарственная на меня. Может ли он отсудить квартиру если нет на него документов этой квартиры, но он там прописан? И может ли он подать заявление о мошеничестве если он деньги давал сам без вмешательств и насилия?
Здравствуйте! В вашей ситуации много неизвестных, в том числе сроки давности покупки квартиры. Важно знать, что сделки между физическим лицами на сумму более 1000 руб. (с 01.07.2013 - 10000 руб.) должны быть совершены в письменной форме. В вашем случае, как представляется, передача денежных средств должна была быть оформлена письменно. Однако этого сделано не было и поэтому использование свидетельских показаний законом не допускается (ст. 162 Гражданского кодекса РФ). Заявление о мошенничестве может быть подано, однако это не означает автоматического наступления угловно-правовых последствий, в том числе для вас.
Добрый день Умер бывший гражд муж Илья 11.11.17 (в браке не была, есть дочь общая+св-во об установлении отцовства) Илья в собственности имел 1/2 квартиры. Вторая половина квартиры принадлежала его дочери от первого брака Кристине. О смерти мне целенаправленно не сообщали, скрывали Моя дочь могла вступить в наследование 1/2 части умершего отца. 29.11.17 - согласно документам квартира продана третьему лицу. Махинацию с продажей проводила его первая жена и дочь. Как мне поступить , ведь моя дочь наследница. А ее права никто не учел. На кого подавать в суд? Пробовать ли до судебное урегулирование и что нужно для этого? Имеет ли место мошенничество в данном случае?
Добрый день! Ситуация не простая! Для начала необходимо в судебном порядке восстановить срок для вступления в наследство, получить свидетельство от нотариуса. Так вы получите основание требовать причитающуюся ребенку долю в имуществе умершего. В досудебном порядке можно потребовать возместить вам стоимость 1/2 квартиры. Если не удастся решить вопрос таким образом, вы смодете обратиться в суд с иском об оспаривании сделки по отчуждению квартиры или взыскании с Кристины 1/2 стоимость проданной квартиры.
Здравствуйте! У меня такая ситуация, мой муж взял машину в рассрочку, по рассписке, отдали 15т.р. осталось 35т.р. Муж в данный момент в командировке, звонит хозяйка машины, и угрожает, что подаст в суд, что якобы мой супруг, угнал машину, привлечет его по трем статьям мошеничество, угон, клевята!!! И порвет рассписку,чтобы мы не могли нечего доказать, так у пеня на руках договор купли продажи с ее подписью!!! Муж созванивался с ней и договорился как приедит, так отдаст оставшиюся сумму! Она продолжает унрожать, и говорит что посадит его на 100%. Как быть???? И возможно с ее стороны, все сказанное ей???
Добрый день! Если у вас на руках есть документы, подтверждающие куплю-продажу автомобиля и расписку от продавца, вам не о чем беспокоиться.
Добрый день! У меня такая ситуация. Какое то время жила с молодым человеком. Он приехал из др. страны и регистрации не имел. Родители его тоже приехали (раньше) зарегистрированы, прописаны. Я, желая ему помочь, заключила с ним трудовой договор, оформила все в УФМС. Спустя некоторое время расстались. Прошло 2 месяца. Объявилась его мать. Пишет мне что мол заведено уголовное дело в котором я фигурирую. Что мол украден планшет и есть видео. Все это конечно не правда. Т.к. я ничего не крала и даже рядом не находилась. Он возможно что-то и украл. Т.к. он по профессии пилот, предполагаю этот инцендет отрежет ему дорогу в авиацию. Поэтому я думаю они приложат все усилия чтобы как-то обвинить меня. Могут ли меня законно в чем то обвинить если я действительно ничего не брала и не находилась рядом??? Спасибо!
Здравствуйте! Начать нужно с того, что уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления или в отношении конкретного лица (лиц). Если дело возбуждено в отношении вас, то представители правоохранительных органов должны были бы установить с вами непосредстенный контакт (звонком или личным визитом, повесткой). Обращаем внимание на то, что в случае возбуджения уголовного дела порядок извещения участвующих в деле лиц требует направления повестки о вызове на допрос или иное следственное действие. С ваших слов, вы не участвовали в противоправной деятельности, следовательно, в отношении вас мог произойти оговор (ложный донос), что само по сее может стать предмет уголовного преследования в отношении оговоривших вас лиц. Короткие рекомендации: в случае вызова/извещения - сразу же обратиться к адвокату за оказанием профессильнальной помощи; подготовить свидетелей, собрать иные доказательства, подтверждающие вашу версию событий (описанные вами в вопросе обстоятельства + возможное алиби + ваши характеристики по месту жительства и работы). Не переживайте, ведь правда на вашей стороне.

Задать вопрос юристу